Um novo sistema informático vai alertar as autoridades portuguesas para a lavagem de dinheiro. A ferramenta deverá entrar em funcionamento já no início do próximo ano e vai ligar Ministério Público, bancos e seguradoras.
O Ministério Público português vai criar em 2016 um sistema informático que deteta depósitos suspeitos, e vai ligar o Ministério a bancos e seguradoras.
Nos depósitos acima de mil euros que levantem suspeitas de lavagem de dinheiro a informação vai ser cruzada, através da ferramenta informática, entre o Ministério Público, a banca e as seguradoras.
O Diário de Notícias avança que a medida está inscrita no plano de atividades para 2016 do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) explicou ao jornal que o objetivo é ter “a transmissão automatizada ao Ministério Público das comunicações de branqueamento – por parte das entidades financeiras e não financeiras e o registo automático dos dados no sistema informático do DCIAP”.
A regra em vigor prevê que as entidades financeiras e não financeiras avisem a PGR ou a Polícia Judiciária quando surge alguma suspeita.
07-12-2015
Portal da Liderança
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